Kineska policija razbila lanac za pranje kriptovaluta kroz koji je prošlo 1,7 milijardi dolara

Policija u severnom kineskom regionu Unutrašnje Mongolije razbila je veliki kriminalni sindikat osumnjičen za pranje 12 milijardi juana (1,7 milijardi dolara) putem kriptovaluta, iako su transakcije digitalne imovine zabranjene u Kini.

Policija je uhapsila 63 osumnjičenih i zaplenila nezakonito stečene imovine u vrednosti od 130 miliona juana. uključujući 32 miliona juana u gotovini, navodi se u saopštenju Biroa za javnu bezbednost grada Tongliao. Fotografije sa racije koje je objavio biro pokazuju brdo gotovine, kao i nekoliko kofera natrpanih kineskim juanima.

Vlasti su upozorene na aktivnosti kriminalne grupe u julu, kada su primetile da jedan od osumnjičenih ima neobično visok mesečni obim transakcija od 10 miliona juana koji prolazi kroz njegov bankovni račun.

Radeći sa stranim kriminalnim organizacijam od prošlog maja, banda je navodno pretvarala nezakonita sredstva dobijena piramidalnim šemama, prevarama i kockanjem u kriptovalutu Tether, stabilnu valutu vezanu za američki dolar. Oni su angažovali radnike preko Telegrama — platforme za šifrovanu razmenu poruka koja je blokirana u Kini — da otvore anonimne kripto naloge, koji su zatim korišćeni za konverziju sredstava nazad u kineski juan.

Kina je prošle godine intenzivirala nadzor kriptovaluta, izdavši potpunu zabranu trgovanja i rudarenja digitalne imovine kako bi se zaštitila od finansijskog rizika i rastućeg kriminala povezanog sa njihovom upotrebom. Uprkos tome, Kina ostaje najveće kripto tržište u istočnoj Aziji, beležeći više od 220 milijardi dolara ukupnih transakcija između juna 2021. i jula 2022. godine, pošto trgovci koriste VPN-ove da zaobiđu Veliki zaštitni zid.

U saopštenju, službenik koji istražuje ovaj najnoviji slučaj rekao je da je praćenje razmene kriptovaluta komplikovano i da istragu čini izazovnom.

Pored racija unutar zemlje, dvojica glavnih osumnjičenih, koji su uspešno pobegli u Bangkok, takođe su „ubeđeni da se vrate“ u zemlju u oktobru. U saopštenju se ne precizira šta to podrazumeva, iako je poznato da kineske vlasti koriste metode prinude kako bi izvršile pritisak na osumnjičene da se vrate kući kako bi se suočili sa pravdom.

Dvojica glavnih osumnjičenih predata su policiji iz Unutrašnje Mongolije nakon što su deset dana proveli u karantinu u provinciji Junan u južnoj Kini.